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《公安機關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施有關(guān)規(guī)定》第三條規(guī)定：“查封、凍結(jié)以及保管、處置涉案財物，必須嚴(yán)格依照法定的適用條件和程序進行。與案件無關(guān)的財物不得查封、凍結(jié)。嚴(yán)禁在立案之前查封、凍結(jié)財物。”查封、扣押、凍結(jié)應(yīng)履行相應(yīng)的審批程序，查封、扣押應(yīng)當(dāng)會同在場見證人和被財物、文件的持有人查點清楚、開列清單。異地辦理查封、凍結(jié)措施的，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)提出辦案協(xié)作請求，并在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)協(xié)助下進行，或者委托當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)代為執(zhí)行。對于查封、扣押、凍結(jié)程序不合法的，有關(guān)權(quán)利人、協(xié)助義務(wù)人有權(quán)拒絕配合

□傅慶濤

在刑事訴訟活動中，司法機關(guān)有權(quán)依法及時查封、扣押、凍結(jié)與案件有關(guān)的財產(chǎn)。對涉案財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施等財產(chǎn)控制手段，目的是禁止犯罪分子通過犯罪活動獲利、恢復(fù)被侵害的法益。

一、可供刑事查封、扣押、凍結(jié)的財物類型

《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十一條規(guī)定：“在偵查活動中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財物、文件，應(yīng)當(dāng)查封、扣押；與案件無關(guān)的財物、文件，不得查封、扣押。”這是公安機關(guān)對涉案財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施的基本法律依據(jù)。實踐中，有關(guān)司法機關(guān)為了規(guī)范財產(chǎn)強制措施，對涉案財物查封、扣押、凍結(jié)的范圍、程序、處置等作出了進一步規(guī)定?！豆矙C關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施有關(guān)規(guī)定》第二條規(guī)定，涉案財物是指：“公安機關(guān)在辦理刑事案件過程中，依法以查封、凍結(jié)等方式固定的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財產(chǎn)和物品，包括：(一)犯罪所得及其孳息；(二)用于實施犯罪行為的工具；(三)其他可以證明犯罪行為是否發(fā)生以及犯罪情節(jié)輕重的財物?！薄豆矙C關(guān)涉案財物管理若干規(guī)定》第二條，進一步將“非法持有的淫穢物品、毒品等違禁品”明確為涉案財物。因此，可供刑事查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，包括以下四類：（1）犯罪所得及其孳息；（2）供犯罪所用本人財物；（3）違禁品；（4）證明嫌疑人有罪或無罪、犯罪情節(jié)輕重的證物。

上述四類涉案財物中，違禁品本就不具有在社會流通的合法性，依法應(yīng)當(dāng)扣押、沒收；證明嫌疑人有罪或無罪、犯罪情節(jié)輕重的證物，只是基于案件辦理需要而暫時扣押，最終仍應(yīng)視情形判決發(fā)還、返還或者沒收。實踐中，關(guān)于違禁品、涉案證物的扣押、沒收，由于自身不具有合法性或價值較低，爭議相對不大。但犯罪所得及其孳息、供犯罪所用本人財物，由于價值較高、區(qū)分的復(fù)雜性，實踐中爭議較大，在此需要重點厘清。

二、犯罪所得與供犯罪所用本人財物的區(qū)分

犯罪所得與供犯罪所用本人財物的區(qū)分關(guān)鍵是，財物在性質(zhì)上屬于犯罪收益還是犯罪成本。本不屬于自己所有的他人財物，通過違法犯罪活動而獲取，這是犯罪所得；為了獲取犯罪所得所付出的本人財物，這是供犯罪所用本人財物。二者的界限相對分明，本不需要特別進行區(qū)分，但對于合型犯罪來說，這種區(qū)分又具有十分重要的意義。如行賄人將10萬元用于行賄，該10萬元對受賄人來說是犯罪所得，對行賄人來說則是供犯罪所用本人財物。但如行賄人系承諾行賄，或者受賄人拒絕立即接受并交由行賄人代為保管，雖然在法律上可能同時成立行賄罪、受賄罪，但由于受賄人并未實際控制、占有行賄款，該10萬元就不能說屬于受賄人的犯罪所得，更不能說是行賄人的犯罪所得，而只能說是行賄人的“供犯罪所用本人財物”。涉案財物追繳的原則是，誰持有則向誰追繳，對上述情形只能以“供犯罪所用本人財物”向行賄人追繳。

根據(jù)上述有關(guān)法律規(guī)定，二者的根本區(qū)別是供犯罪所用本人財物不包含孳息。供犯罪所用本人財物是隨著犯罪形勢的發(fā)展提出來的，用來取代犯罪工具這一名稱，因為很多經(jīng)濟犯罪出現(xiàn)了供犯罪所用資金，不能簡單歸列為犯罪工具。對一般的棍棒、匕首等犯罪工具來說，不存在增值的可能。但如供犯罪所用的汽車、船只偶爾被用于經(jīng)營，供犯罪所用的資金被存入銀行或進行理財，則會不可避免地產(chǎn)生收益，對該部分收益是否應(yīng)當(dāng)查封、扣押、凍結(jié)或者追繳、沒收，需要依據(jù)法律精神和相關(guān)規(guī)定進行處理。我們認(rèn)為，對財產(chǎn)采取強制性措施主要是為了剝奪犯罪獲益、補償因犯罪造成的損失，查封、扣押、凍結(jié)的主要走向就是沒收或者退賠，任何對財物的追繳、沒收均應(yīng)符合法理依據(jù)。對違法所得孳息進行追繳的理由是，任何人不得通過違法犯罪活動而獲利，孳息屬于違法所得的衍生物。對供犯罪所用本人財物來說，原本合法的財物由于被用于犯罪而沾染上非法性，也為出于防止財物被再用于犯罪的目的，而予以追繳。

但是，如果犯罪嫌疑人將供犯罪所用本人財物又用于投資，則屬于其對自身財物的合法使用收益，該收益并不因財物事后被認(rèn)定為供犯罪所用本人財物而沾染上非法性。如實踐中，犯罪嫌疑人將個人車輛主要用于運輸毒品、盜竊等犯罪，但同時又用于網(wǎng)約車營運的，該網(wǎng)約車營運收入完全屬于其勞動所得，就不具有非法性。同理，行賄人承諾一年后給付受賄人500萬元，其在給付前又將該款項用于存款、理財?shù)?，?00萬元的孳息則屬于行賄人的正常投資收益，即本金（供犯罪所用本人財物）被事后認(rèn)定為非法，并不能因此否定作出非法認(rèn)定之前的孳息合法性。對此，有關(guān)部門《關(guān)于規(guī)范辦理刑事案件適用資金凍結(jié)措施的若干規(guī)定》第二十八條明確指出：“涉案資金，是指犯罪嫌疑人犯罪所得資金及其孳息和為犯罪所用的本人資金，以及犯罪嫌疑人將前述資金部分或者全部轉(zhuǎn)換而成的資金，或者混合于合法財產(chǎn)中價值相當(dāng)?shù)馁Y金。”綜上，可供凍結(jié)的涉案資金只能是犯罪所得資金、供犯罪所用本人資金兩項，其中犯罪所得資金包括本金和孳息，供犯罪所用的本人資金則僅限于本金金額。

三、刑事查封、扣押、凍結(jié)的要求

人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)是一個國家公民享有憲法上的兩大基本權(quán)利，除了人身權(quán)利不受國家公權(quán)力的任意剝奪以外，公民的財產(chǎn)權(quán)也受到正當(dāng)程序的保護，由于權(quán)力天生俱來的擴張性，偵查機關(guān)對財產(chǎn)采取任何強制措施應(yīng)自覺置于規(guī)范的牢籠。

1、刑事查封、扣押、凍結(jié)的基本要求是應(yīng)當(dāng)有證據(jù)證實為涉案財物。如公安部對凍結(jié)資金提出以下要求：“凍結(jié)資金后，辦案部門應(yīng)當(dāng)及時開展甄別、核實，對資金性質(zhì)和涉案資金數(shù)額進行確認(rèn)”“對不屬于涉案資金的，應(yīng)當(dāng)在查明后的3日以內(nèi)解除凍結(jié)”“3個月以內(nèi)未開展甄別、核實，且不能證明資金與案件關(guān)聯(lián)性的，應(yīng)當(dāng)解除凍結(jié)。”在四類涉案財物中，除了涉案證物未來有可能返還、發(fā)還外，對追繳到案的犯罪所得及其孳息、供犯罪所用本人財物和違禁品，均應(yīng)通過判決或裁定予以退賠、沒收。因此，對于除證物以外的其他財物來說，被采取強制性措施的前提是達到涉案財物標(biāo)準(zhǔn)，未來能夠被用于退賠、沒收。進而言之，如果某個財物被查封、扣押、凍結(jié)，但并未被裁判用于退賠、沒收，或者將本不屬于證物的物品予以扣押，對于權(quán)利人因此產(chǎn)生的損失、損害，偵查機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、采取強制措施應(yīng)當(dāng)符合比例相當(dāng)原則。財產(chǎn)一旦涉嫌為犯罪所得及其孳息、供犯罪所用本人財物，即面臨被查封、扣押、凍結(jié)的風(fēng)險。但是，與對人采取強制措施應(yīng)綜合考慮社會危害性、人身危險性一樣，對財產(chǎn)采取強制措施應(yīng)與犯罪性質(zhì)、財產(chǎn)安全性相對應(yīng)，綜合考慮財物與犯罪的關(guān)聯(lián)性、財物價值與犯罪的相當(dāng)性等因素，符合罪罰相當(dāng)、比例相當(dāng)原則。任何強制措施的適用都有其兩面性，不論對人還是對物，采取強制措施應(yīng)與罪責(zé)相適應(yīng)，應(yīng)當(dāng)以最輕的法律措施達到控制、制裁的目的。

具體來說，對于違法犯罪所得與合法所得混同的，只能查封、扣押、凍結(jié)與違法所得及其孳息對應(yīng)的部分。供犯罪所用本人財物應(yīng)當(dāng)是“直接且專門供犯罪使用的本人財物”，財物對于犯罪的實施起到?jīng)Q定性或促進性作用。同樣，查封、扣押、凍結(jié)違禁品，或者證明嫌疑人有罪或無罪、犯罪情節(jié)輕重的證物，也應(yīng)遵循比例相當(dāng)原則。比如，販賣的供病人止痛用的違禁藥品、發(fā)生兇殺案的車輛等，雖然依法可能確屬于違禁品、證物，但不能因案件需要就肆意剝奪其應(yīng)有的使用價值，在決定是否采取強制措施及強制措施種類、時長時，仍應(yīng)充分考慮相關(guān)物品的日常生活需要情況等因素。

3、查封、扣押、凍結(jié)應(yīng)當(dāng)依法定程序進行。《公安機關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施有關(guān)規(guī)定》第三條規(guī)定：“查封、凍結(jié)以及保管、處置涉案財物，必須嚴(yán)格依照法定的適用條件和程序進行。與案件無關(guān)的財物不得查封、凍結(jié)。嚴(yán)禁在立案之前查封、凍結(jié)財物?！辈榉狻⒖垩?、凍結(jié)應(yīng)履行相應(yīng)的審批程序，查封、扣押應(yīng)當(dāng)會同在場見證人和被財物、文件的持有人查點清楚、開列清單。異地辦理查封、凍結(jié)措施的，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)提出辦案協(xié)作請求，并在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)協(xié)助下進行，或者委托當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)代為執(zhí)行。對于查封、扣押、凍結(jié)程序不合法的，有關(guān)權(quán)利人、協(xié)助義務(wù)人有權(quán)拒絕配合。

（作者系北京市京都律師事務(wù)所刑事訴訟部律師、青島科技大學(xué)法學(xué)院兼職教授、《法治日報》律師專家?guī)斐蓡T）